法制日?qǐng)?bào)
長(zhǎng)沙警方破獲一起偽造增值稅專用發(fā)票案件
這名嫌疑人虛開(kāi)了超過(guò)36億元的稅款發(fā)票
通過(guò)建立一個(gè)移動(dòng)電話公司,該公司購(gòu)買流行的蘋果手機(jī),華為和其他品牌從上游,賣給個(gè)體商家價(jià)格大約1點(diǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格,獲得輸入發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,然后收集發(fā)票價(jià)格和他信的賬單費(fèi)用,累計(jì)為全國(guó)1263家下游企業(yè)開(kāi)具增值稅假發(fā)票3萬(wàn)余張，累計(jì)征收增值稅增值稅總額超過(guò)1億元。
據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》了解，經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查，湖南省長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起虛開(kāi)增值稅發(fā)票案，抓獲17人，移送起訴17人。長(zhǎng)沙警方發(fā)起行動(dòng)后，全國(guó)30個(gè)省市的警方登記了67起案件，逮捕了161名嫌疑人。
2011年，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到上級(jí)部門轉(zhuǎn)發(fā)的線索。線索顯示，從7月到202個(gè)月，湖南某設(shè)備有限公司收到了北京某公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，總額5439萬(wàn)元。這些商品被命名為手機(jī)。
在短短幾個(gè)月的時(shí)間里，這家總部位于長(zhǎng)沙的公司購(gòu)買了如此多的手機(jī)。生意真的這么好嗎?同年11月23日，稅務(wù)稽查部門又發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌向長(zhǎng)沙另外兩家公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票的線索。
經(jīng)偵支隊(duì)第六大隊(duì)民警接到線索后，立即展開(kāi)相關(guān)調(diào)查。經(jīng)初步調(diào)查，該案件涉嫌重大虛假增值稅發(fā)票。第6旅立即向支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，并于2011年25日立案調(diào)查。
案件涉及廣泛領(lǐng)域,復(fù)雜的案件,涉及的金額,經(jīng)濟(jì)調(diào)查超然迅速成立了一個(gè)專責(zé)小組由陳Yaosong副主任超然,第六營(yíng)的警察和市政國(guó)家稅務(wù)稽查員的主要成員。警方和稅務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制表示，他們密切配合，全力開(kāi)展調(diào)查。
隨著大量數(shù)據(jù)的進(jìn)一步調(diào)查和分析，專案組逐漸摸清了犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、分工和犯罪方式。
經(jīng)調(diào)查，有犯罪嫌疑涉嫌胡某2011年成立公司確實(shí)是正規(guī)的手機(jī)批發(fā)業(yè)務(wù)，但手機(jī)批發(fā)利潤(rùn)不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大，且個(gè)體經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買手機(jī)不需要開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票，所以有大量的增值稅專用發(fā)票銷售盈余。與此同時(shí)，胡某發(fā)現(xiàn)，有大量企業(yè)愿意支付某點(diǎn)購(gòu)買增值稅專用發(fā)票的輸入票。無(wú)良的胡錦濤開(kāi)始玩虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的想法,一方面,大力挖掘有穩(wěn)定銷售的個(gè)體工商戶,從上游購(gòu)買蘋果,受歡迎的手機(jī)品牌,比如華為,優(yōu)惠的價(jià)格甚至低于市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格1 o '時(shí)鐘,向個(gè)體工商戶銷售，為自己取得增值稅專用發(fā)票。另一方面，需要購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的企業(yè)是通過(guò)自己或中間商介紹，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，收取發(fā)票價(jià)格稅，牟取暴利。
事實(shí)上，他們與這些下游企業(yè)并沒(méi)有真正的商品交易。為了應(yīng)對(duì)稅務(wù)部門的檢查，他們專門偽造了大量下游公司的公章，制作虛假的交易合同，造成真實(shí)貨物交易的假象。
2013年負(fù)責(zé)聯(lián)系買家的手機(jī)公司孔xx被胡某拉進(jìn)來(lái)。另一名涉案人員賴xx是某會(huì)計(jì)公司的工作人員，胡某等人為了管理賬目，特地請(qǐng)賴xx等人幫忙做會(huì)計(jì)。后來(lái)，賴某某自己也成立了公司，從胡等人那里拿票，再假借到其他公司。雖然胡某和孔某的總部位于長(zhǎng)沙，但他們通過(guò)專門的中介機(jī)構(gòu)，偽造了中國(guó)30個(gè)省市1263家下游企業(yè)的增值稅專用發(fā)票，金額超過(guò)1億元。據(jù)初步測(cè)算，全國(guó)稅收損失超過(guò)5億元。
經(jīng)偵第六支隊(duì)民警徐月海告訴記者，這些接受增值稅發(fā)票的下游企業(yè)包括電子科技公司、醫(yī)療設(shè)備公司、礦業(yè)公司、建筑公司等多種類型的企業(yè)。并將非法團(tuán)伙偽造增值稅發(fā)票的商品名稱轉(zhuǎn)移到手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品上。另外，長(zhǎng)沙某工地施工方原購(gòu)買了沙子，但專門向集團(tuán)購(gòu)買了電腦這批貨物的增值稅發(fā)票進(jìn)行抵扣。
經(jīng)過(guò)半年多的取證，幾十次項(xiàng)目調(diào)研評(píng)議會(huì)議，上百次的偵控，專案組基本掌握了假團(tuán)伙的運(yùn)作模式和落腳點(diǎn)人員，具備了緝拿落網(wǎng)的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會(huì)同稅務(wù)機(jī)關(guān)10六捕捉團(tuán)隊(duì)行動(dòng)的員工在同一時(shí)間,在長(zhǎng)沙,湖南域,中天廣場(chǎng),蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)抓住稅控機(jī)4、確保板4,500多封,銀行卡100多張，還有很多財(cái)務(wù)信息。該案已移送長(zhǎng)沙市人民檢察院審查起訴12名犯罪嫌疑人。(記者阮占江帥標(biāo)通訊員劉勇)
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