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2022-06-08 12:45:22
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內容摘要：法制日報長沙警方破獲虛開增值稅專用發(fā)票案嫌疑人虛假發(fā)展車費稅36億余元通過開設手機公司，從上游購進蘋果、華為等品牌的暢銷手機，以低于市場價約一個點的價格銷售給個體商戶，為自己取得增值稅...

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法制日報

長沙警方破獲虛開增值稅專用發(fā)票案

嫌疑人虛假發(fā)展車費稅36億余元

通過開設手機公司，從上游購進蘋果、華為等品牌的暢銷手機，以低于市場價約一個點的價格銷售給個體商戶，為自己取得增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票，再通過將價稅總額歸集到開票費的方式，向遍布全國各地的1263家下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票3萬余份，價稅總額達1億余元。

近日，《法制日報》記者從湖南省長沙市公安局經偵支隊獲悉，經過一年多偵查，該支隊成功破獲一起虛開增值稅發(fā)票案，抓獲17人，移送起訴17人。長沙警方開展集群戰(zhàn)役后，全國30個省市警方共立案67起，抓獲犯罪嫌疑人161名。

2011年，長沙市公安局經偵支隊接到上級部門轉發(fā)的線索。根據這一線索，7月至202年，湖南某設備有限公司接受北京某公司開具的增值稅專用發(fā)票一張，金額5439萬元，貨物品名為手機。

短短幾個月，這家總部位于長沙的公司就買了這么多手機，生意真的這么好？同年11月23日，稅務稽查部門傳來更多線索。該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅專用發(fā)票。

接到線索后，經偵支隊六大隊民警立即開展相關調查。經初步調查，該案涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪。六大隊立即向支隊領導匯報，于2011年6月25日立案偵查。

由于案件涉及面廣、案情復雜、涉案金額巨大，經偵支隊迅速成立了由副支隊長陳耀松任組長，六大隊民警、市稅務稽查人員為主要成員的專案組，按照警稅聯絡機制密切配合、全力開展偵查工作。

隨著偵查的深入和海量數據的分析，專案組逐步摸清了犯罪團伙的組織架構、人員分工和作案模式。

經查，犯罪嫌疑人胡某某于2011年成立公司確屬正規(guī)

手機批發(fā)生意，但是手機批發(fā)利潤不高，市場競爭很大。而且個體戶購買手機不需要開具相應的增值稅專用發(fā)票，因此增值稅專用發(fā)票數量較多。同時，胡某某發(fā)現大量公司愿意支付一定的點費購買增值稅專用發(fā)票進項票。利欲熏心的胡某某打起虛開增值稅專用發(fā)票的主意，一方面大力挖掘銷售穩(wěn)定的個體商戶，從上游購進蘋果、華為等品牌的暢銷手機，以優(yōu)惠甚至低于市場價一分左右的價格銷售給個體商戶，為自己套取增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票。另一方面，通過介紹需要自行或通過中間人購買進項發(fā)票的公司，對外虛開增值稅專用發(fā)票，以牟取暴利。

事實上，他們與這些下游企業(yè)并沒有真正的貨物交易。為了應付稅務部門的檢查，他們專門偽造大量下游公司公章，制作虛假交易合同，造成真實貨物交易的假象。

2013年，負責聯系手機公司進貨的采購員孔某某被胡某某拉了進來。另一名涉案人員賴某某原為某會計公司工作人員。胡某某等人為管理賬目，特意請賴某某等人幫忙記賬。后來，賴某某自己成立公司，從胡某某等人手中拿票，再虛開給其他公司。胡某某、孔某某等人雖身在長沙，但通過特殊中間人，先后向全國30個省市的1263家下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，金額達1億余元。據初步測算，全國稅收損失超過5億元。

經偵支隊六大隊民警徐躍海告訴記者，在接受增值稅專用發(fā)票的下游公司中，有電子科技公司、醫(yī)療器械公司、礦業(yè)公司、建筑公司等多家公司。而該不法團伙虛開的增值稅專用發(fā)票貨物品名以手機、電腦等電子產品為主。更有甚者，長沙某工地施工方原本是買沙子的，

但他特意向該團伙購買了一張以電腦為名的增值稅專用發(fā)票用于抵扣。

經過半年多的取證、數十次專案研判會、上百次現場布控，專案組基本掌握了該虛假團伙的運作方式和人員落腳點，具備了抓捕收網條件。

2017年6月20日15時，專案組20名警力與稅務部門10名工作人員組成6個抓捕小組同時行動，在長沙翔宇國際、中天國際廣場、荷花園等地抓獲涉案人員8人，現場扣押稅控機4臺、稅控盤4個、公章500余枚、銀行卡100余張及大量財務資料。該案已移送長沙市人民檢察院審查起訴犯罪嫌疑人12人。（記者閆占江帥標通訊員劉勇）