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法制日報
長沙警方破獲一起偽造增值稅專用發(fā)票案件
這名嫌疑人虛開了超過36億元的稅款發(fā)票
通過建立一個移動電話公司,該公司購買流行的蘋果手機,華為和其他品牌從上游,賣給個體商家價格大約1點低于市場價格,獲得輸入發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,然后收集發(fā)票價格和他信的賬單費用,累計為全國1263家下游企業(yè)開具增值稅假發(fā)票3萬余張，累計征收增值稅增值稅總額超過1億元。
據(jù)《法制日報》了解，經(jīng)過一年多的調(diào)查，湖南省長沙市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲一起虛開增值稅發(fā)票案，抓獲17人，移送起訴17人。長沙警方發(fā)起行動后，全國30個省市的警方登記了67起案件，逮捕了161名嫌疑人。
2011年，長沙市公安局經(jīng)偵支隊接到上級部門轉(zhuǎn)發(fā)的線索。線索顯示，從7月到202個月，湖南某設(shè)備有限公司收到了北京某公司開具的增值稅專用發(fā)票，總額5439萬元。這些商品被命名為手機。
在短短幾個月的時間里，這家總部位于長沙的公司購買了如此多的手機。生意真的這么好嗎?同年11月23日，稅務稽查部門又發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅發(fā)票的線索。
經(jīng)偵支隊第六大隊民警接到線索后，立即展開相關(guān)調(diào)查。經(jīng)初步調(diào)查，該案件涉嫌重大虛假增值稅發(fā)票。第6旅立即向支隊隊長報告，并于2011年25日立案調(diào)查。
案件涉及廣泛領(lǐng)域,復雜的案件,涉及的金額,經(jīng)濟調(diào)查超然迅速成立了一個專責小組由陳Yaosong副主任超然,第六營的警察和市政國家稅務稽查員的主要成員。警方和稅務聯(lián)絡(luò)機制表示，他們密切配合，全力開展調(diào)查。
隨著大量數(shù)據(jù)的進一步調(diào)查和分析，專案組逐漸摸清了犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)、分工和犯罪方式。
經(jīng)調(diào)查，有犯罪嫌疑涉嫌胡某2011年成立公司確實是正規(guī)的手機批發(fā)業(yè)務，但手機批發(fā)利潤不高，市場競爭較大，且個體經(jīng)營者購買手機不需要開具相應的增值稅專用發(fā)票，所以有大量的增值稅專用發(fā)票銷售盈余。與此同時，胡某發(fā)現(xiàn)，有大量企業(yè)愿意支付某點購買增值稅專用發(fā)票的輸入票。無良的胡錦濤開始玩虛開增值稅專用發(fā)票的想法,一方面,大力挖掘有穩(wěn)定銷售的個體工商戶,從上游購買蘋果,受歡迎的手機品牌,比如華為,優(yōu)惠的價格甚至低于市場價格的價格1 o '時鐘,向個體工商戶銷售，為自己取得增值稅專用發(fā)票。另一方面，需要購買進項發(fā)票的企業(yè)是通過自己或中間商介紹，虛開增值稅專用發(fā)票，收取發(fā)票價格稅，牟取暴利。
事實上，他們與這些下游企業(yè)并沒有真正的商品交易。為了應對稅務部門的檢查，他們專門偽造了大量下游公司的公章，制作虛假的交易合同，造成真實貨物交易的假象。
2013年負責聯(lián)系買家的手機公司孔xx被胡某拉進來。另一名涉案人員賴xx是某會計公司的工作人員，胡某等人為了管理賬目，特地請賴xx等人幫忙做會計。后來，賴某某自己也成立了公司，從胡等人那里拿票，再假借到其他公司。雖然胡某和孔某的總部位于長沙，但他們通過專門的中介機構(gòu)，偽造了中國30個省市1263家下游企業(yè)的增值稅專用發(fā)票，金額超過1億元。據(jù)初步測算，全國稅收損失超過5億元。
經(jīng)偵第六支隊民警徐月海告訴記者，這些接受增值稅發(fā)票的下游企業(yè)包括電子科技公司、醫(yī)療設(shè)備公司、礦業(yè)公司、建筑公司等多種類型的企業(yè)。并將非法團伙偽造增值稅發(fā)票的商品名稱轉(zhuǎn)移到手機、電腦等電子產(chǎn)品上。另外，長沙某工地施工方原購買了沙子，但專門向集團購買了電腦這批貨物的增值稅發(fā)票進行抵扣。
經(jīng)過半年多的取證，幾十次項目調(diào)研評議會議，上百次的偵控，專案組基本掌握了假團伙的運作模式和落腳點人員，具備了緝拿落網(wǎng)的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會同稅務機關(guān)10六捕捉團隊行動的員工在同一時間,在長沙,湖南域,中天廣場,蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現(xiàn)場抓住稅控機4、確保板4,500多封,銀行卡100多張，還有很多財務信息。該案已移送長沙市人民檢察院審查起訴12名犯罪嫌疑人。(記者阮占江帥標通訊員劉勇)
長沙定期核算納稅申報表
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