齊魯網(wǎng)·閃電新聞，8月28日。 2019年以來(lái)，日照山海天公安局民警連戰(zhàn)15個(gè)月，行進(jìn)數(shù)萬(wàn)公里，遍及北京、天津、西藏等10多個(gè)省市，全鏈條摧毀向某華。他人暴力虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪集團(tuán)涉案金額20億元。將24名犯罪嫌疑人全部繩之以法，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失1800萬(wàn)元。
2019年4月，山海天公安局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，浙江籍男子項(xiàng)某華等人頻繁前往日照市多個(gè)區(qū)縣辦理工商登記、稅務(wù)登記、開(kāi)具發(fā)票。
向某華等人已經(jīng)批量注冊(cè)了50多家空殼公司，名字奇怪，注冊(cè)地址偏遠(yuǎn)。一人兼任多家公司的法人、股東或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。法定代表人均為農(nóng)民、殘疾人或在校學(xué)生。 ，注冊(cè)公司大多委托給他人。各種可疑行為引起了警方的注意。
分局迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)項(xiàng)某華等人涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案展開(kāi)全面調(diào)查。
經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人內(nèi)部分工明確，反偵查意識(shí)強(qiáng)，隱瞞真實(shí)身份，頻繁更換住址和手機(jī)號(hào)碼，一人一線(xiàn)聯(lián)系，專(zhuān)機(jī)專(zhuān)機(jī)特殊號(hào)碼。一定很難。
此后，專(zhuān)案組逐步摸清了犯罪集團(tuán)的構(gòu)成、組織架構(gòu)、運(yùn)作方式和活動(dòng)趨勢(shì)，對(duì)犯罪集團(tuán)的信息流、業(yè)務(wù)流、資金流、發(fā)票流等關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)管控。鎖定犯罪嫌疑人的真實(shí)身份和社會(huì)關(guān)系。
在掌握犯罪嫌疑人犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，山海天公安分局先后組織民警150人，派往浙江臺(tái)州、湖州、紹興、山西太原、河北石家莊等地。
主犯向某華到案
2019年7月12日，8名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，一舉摧毀了以向某華為首的虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的犯罪集團(tuán)。 .
在此基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組順藤摸瓜，順勢(shì)而為。取破山東濟(jì)寧趙某、山西洪通于某、河北曲陽(yáng)張某虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票3起案件。
2020年6月24日，本案最后一名嫌疑人傅某良自首，案件結(jié)案。
至此，本案犯罪嫌疑人24人，81部手機(jī)、13臺(tái)電腦、56家企業(yè)的法定代表人身份證、公眾網(wǎng)銀、印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅控牌以及大量虛假合同、空白印章和本案涉及的其他事項(xiàng)。
經(jīng)查，2017年6月至2019年7月，該犯罪團(tuán)伙先后注冊(cè)了56家公司，接受并虛開(kāi)大量增值稅專(zhuān)用發(fā)票，共計(jì)2萬(wàn)余張，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)售稅總額20億元，涉及北京、天津、西藏等10多個(gè)省市。
2020年7月，該案移送檢察院審查起訴，將依法從重處罰。
閃電新聞?dòng)浾邔幖褕?bào)道
自2019年9月起，林某某、黃某某、陳某、張某某、劉某某、尹某某、李某某非法取得經(jīng)濟(jì)利益，單獨(dú)、共同或指使他人注冊(cè)空殼公司和個(gè)體商戶(hù)，取得由國(guó)家機(jī)關(guān)、銀行等部門(mén)辦理企業(yè)“八件套”（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)賬戶(hù)、結(jié)算卡、網(wǎng)上銀行、U盾、法定代表人印章、身份證、手機(jī)卡） , 通過(guò)郵寄、送貨等方式非法交易。
濟(jì)寧市仁城區(qū)檢察院獲悉案件線(xiàn)索后，提前派員檢察官介入，充分熟悉案件情況，就取證方向、重點(diǎn)證據(jù)的固定、法律適用、等，并指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查。 2020年5月至2020年6月，任城區(qū)檢察院先后批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人林某某等7人。
2020年12月，任城區(qū)檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人林某某等7人的行為侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)公文的公信力，違反了“中國(guó)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第280條，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，依法提起公訴。
2021年3月5日，法院經(jīng)審理，以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)文件罪，判處被告人林某某等7人罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月以上一年以下有期徒刑。分別為一年和九個(gè)月。并處2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的罰款。
購(gòu)買(mǎi)或出售國(guó)家機(jī)構(gòu)文件的罪行是什么？
《中華人民共和國(guó)刑法》第280條規(guī)定，偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)、盜竊、搶奪、毀損國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的，處有期徒刑以下有期徒刑。三年以上，拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
（任誠(chéng)檢察官）
【濟(jì)寧新聞客戶(hù)端】
轉(zhuǎn)載本文是為了傳遞更多信息。如有標(biāo)注或侵犯您的合法權(quán)益，請(qǐng)持權(quán)屬證明與作者聯(lián)系，我們將及時(shí)更正或刪除，謝謝。電子郵件地址：
不同類(lèi)型的公司記賬報(bào)稅，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
相關(guān)標(biāo)簽：
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶(hù)選擇
