山東濟(jì)寧注冊(cè)運(yùn)輸公司

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2017-04-13 2016-12-13 2016-12-13 2014-06-26 2012-05-30 2011 -06-14 2009-08-05 2009-08-05 2006-05-17 最近，根據(jù)12309中國(guó)檢察院，濟(jì)寧8人涉嫌強(qiáng)迫交易被捕！其中，涉案黨支部書(shū)記2人，村主任1人。

濟(jì)寧市018人因強(qiáng)迫交易罪被捕

>>>>涉案罪犯信息

被告人馬某，男，1967年**月**出生，公民身份證號(hào)3708111967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，居住在* *濟(jì)寧市任城區(qū)**社區(qū)**號(hào)樓**304單元，濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處黨支部書(shū)記，濟(jì)寧市**交通實(shí)際控制人之一2018年10月10日，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪被濟(jì)寧市公安局任城分局刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

被告人張某某，男，1972年**月**出生，公民身份證號(hào)3708111972********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，居住在任城。山東省東區(qū)濟(jì)寧市任城區(qū)**單元**棟**小區(qū)**樓東戶，濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處于**黨支部書(shū)記，濟(jì)寧**運(yùn)輸有限公司實(shí)際控制人之一。2018年10月10日，被濟(jì)寧市公安局任城分局以涉嫌強(qiáng)迫交易罪刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

被告人楊某某，男，1968年**月**出生, 國(guó)籍3708111968********, 漢族, 初中文化, 戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū), 家住濟(jì)寧市任城區(qū)**街**村**街**濟(jì)寧市任城區(qū)村委會(huì)主任、濟(jì)寧市**交通運(yùn)輸有限公司實(shí)際控制人之一。2018年10月10日，被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留該局涉嫌強(qiáng)迫交易罪。同日，他因病被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局取保候?qū)彙?/p>

被告人馬某一，男，1978年**月**出生，公民身份證號(hào)3708111978********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，家住濟(jì)寧市任城區(qū)**社區(qū)**203幢，濟(jì)寧市**交通運(yùn)輸有限公司法定代表人。 2018年10月10日，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪被濟(jì)寧市公安局任城分局刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

被告人王某某，男，1972年**月**出生，公民身份證號(hào)3708111972********，漢族，初中文化，戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住在濟(jì)寧市仁城區(qū)**街道**宿舍**樓**單元**樓東，大×司機(jī)。 2018年10月10日，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪被濟(jì)寧市公安局任城分局刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

被告人郭某嘉，男，1963年**月**出生，公民身份證號(hào)3708111963********，漢族，小學(xué)文化，戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，家住濟(jì)寧市任城區(qū)**街**號(hào)樓7戶，**司機(jī)。 2018年10月10日，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪被濟(jì)寧市公安局任城分局刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

被告人郭某毅，男，出生于**月**，1986年，公民身份證號(hào)3708111986********，漢族，初中文化，戶籍山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，家住**街** ，20里，濟(jì)寧市任城區(qū)3號(hào)，**司機(jī)。 2018年10月10日，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪被濟(jì)寧市公安局任城分局刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

被告人文某某，女，1991年**月**出生，公民身份證號(hào)3708271991********，回族，大專(zhuān)以上學(xué)歷，戶籍山東省濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣，居住在濟(jì)寧市任城區(qū)三里**樓**單位**樓西樓，濟(jì)寧市**交通有限公司會(huì)計(jì)師。 2018年10月10日，以涉嫌強(qiáng)迫交易罪被濟(jì)寧市公安局任城分局刑事拘留。 2018年11月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被濟(jì)寧市公安局任城分局逮捕。

>>>>本案調(diào)查由公安局任城區(qū)分局終結(jié)

本案的調(diào)查由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局結(jié)案。被告人馬某甲、張某某、楊某某、馬某一、王某某、郭某佳、郭某一、溫某某涉嫌強(qiáng)行交易、敲詐勒索、虛開(kāi)增值稅發(fā)票、包庇罪， 2019年1月16日被移送本院審查起訴。法院受理后，2019年1月17日，被告人馬某佳、張某某、楊某某被告知有權(quán)指定辯護(hù)人。 ，并于同年1月18日通知被告人馬某毅、王某某、郭某佳、郭某某B。溫某某有權(quán)委托辯護(hù)人依法訊問(wèn)被告人，審查全部案件材料。期間，該案曾兩次（2019年3月3日至2019年4月3日，2019年4月30日至2019年5月29日）退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，審查起訴期限為延長(zhǎng)了兩次（2019 年 2 月）。 17 日至 2019 年 3 月 3 日，2019 年 6 月 30 日至 2019 年 7 月 14 日）。

>>>> 依法審查發(fā)現(xiàn)：

1 強(qiáng)迫交易罪

2012年至2017年5月期間，被告人馬某佳、楊某、張某、馬某一在濟(jì)寧市任城區(qū)****街道辦事處****煤礦注冊(cè)濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司，指使當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)代表王某某、郭某佳、郭某毅等人利用堵車(chē)、惡意制造交通事故、毆打他人等手段，強(qiáng)行壟斷煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)**煤礦，制定煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)則，強(qiáng)行向煤炭運(yùn)輸企業(yè)收取每噸煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)共計(jì)56萬(wàn)元以上，迫使?jié)鷮?*運(yùn)輸有限公司，濟(jì)寧**運(yùn)輸股份有限公司退出**煤礦運(yùn)輸市場(chǎng)。

詳細(xì)情況如下：

1

2017年1月5日，為防止?jié)鷮幨?*運(yùn)輸有限公司運(yùn)煤車(chē)輛從**煤礦運(yùn)煤，被告人王某某、郭某佳、郭某一等人將煤炭攔下。濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司在**煤礦場(chǎng)的運(yùn)輸車(chē)輛，導(dǎo)致**運(yùn)輸有限公司無(wú)法履行與山東**發(fā)電有限公司簽訂的煤炭運(yùn)輸合同，經(jīng)估價(jià)，造成誤工損失3000元，違約金3000元。

2

2017年2月10日，為防止?jié)鷮?*運(yùn)輸有限公司煤炭運(yùn)輸車(chē)輛被包圍，被告人郭某佳等人惡意造成交通事故。 .多名車(chē)主毆打濟(jì)寧**運(yùn)輸有限公司運(yùn)輸車(chē)輛司機(jī)張某某、郭某兵。因郭某佳惡意造成交通事故，郭某兵駕駛的貨車(chē)被交警拘留14天。同時(shí)，濟(jì)寧**運(yùn)輸有限公司與山東**發(fā)電有限公司簽訂的煤炭運(yùn)輸合同無(wú)法履行，因價(jià)格評(píng)估造成人工成本等損失。

3

2012年至2017年5月，被告人馬某嘉、楊某某、張某某、馬某一利用濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司向濟(jì)寧**貿(mào)易有限公司收取煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)。.

4

2012年12月至2017年5月，被告人馬某嘉、楊某某、張某某、馬某一利用濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司向山東**紙業(yè)有限公司收取煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)人民幣。由于濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司的壟斷行為，**煤礦煤炭?jī)r(jià)格下調(diào)1元，**造紙業(yè)運(yùn)費(fèi)上漲2元。

5

2012年12月至2017年2月，被告人馬某嘉、楊某某、張某某、馬某一利用濟(jì)寧**運(yùn)輸有限公司向山東****貿(mào)易有限公司收取煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)人民幣。 .

6

2012年12月至2017年5月，被告人馬某嘉、楊某某、張某某、馬某一利用濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司向山東**投資有限公司收取煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)。

7

2012年12月、2017年4月、2017年5月，被告人馬某嘉、楊某某、張某某、馬某一利用濟(jì)寧市**運(yùn)輸有限公司收取山東**能源有限責(zé)任公司煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)人民幣。其中，被告人馬某某、張某某、楊某某、馬某某對(duì)全部犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)，被告人王某某、郭某佳對(duì)第一、二犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)，被告人郭某某對(duì)第一、二犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)。犯罪事實(shí)。第一次犯罪負(fù)責(zé)。

2掩飾罪

2018年10月，在公安機(jī)關(guān)對(duì)馬某佳等人涉嫌強(qiáng)制交易案進(jìn)行調(diào)查時(shí)，被告人溫某某為馬某佳等人開(kāi)脫罪責(zé)，向公安機(jī)關(guān)隱瞞真相，進(jìn)行虛假陳述，指使他人作出虛假陳述。

3 敲詐罪

2012年9月，被告人馬某佳到濟(jì)寧市任城區(qū)****街**監(jiān)獄后備樓工地，惡意編造理由，以毆打工地人員、威脅等手段勒索人民幣。 15萬(wàn)來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人吳世謙。馬某家將10萬(wàn)元存入**村賬戶作為占地補(bǔ)償費(fèi)，另外5萬(wàn)元交給楊某某，以接收濟(jì)南項(xiàng)目占用的土地進(jìn)入**村賬戶。

>>>>以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍信息、濟(jì)寧**運(yùn)輸有限公司注冊(cè)信息、煤炭車(chē)輛運(yùn)輸合同等書(shū)證； 2、證人證言：證言XX、羅XX等人的言言證言； 3、受害人陳述：受害人宋某、郭興、吳某等的陳述；認(rèn)罪與辯護(hù)； 5、評(píng)估意見(jiàn)：會(huì)計(jì)評(píng)估報(bào)告等； 6、視聽(tīng)資料、電子資料：現(xiàn)場(chǎng)視頻光盤(pán)。

>>>>任城區(qū)檢察院對(duì)馬某佳等8人罪責(zé)分析 本院認(rèn)為，被告人馬某佳的行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十七條的規(guī)定，根據(jù)第十四條，事實(shí)罪名清楚，證據(jù)確鑿、充分，應(yīng)當(dāng)依法追究強(qiáng)迫交易、敲詐勒索罪的刑事責(zé)任；被告人張某某、楊某某、馬某一、王某某、郭某佳、郭某一的行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第226條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)可靠、充分，六名被告人應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任； A的行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第310條的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)可靠、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。

>>>>本案犯罪的特點(diǎn)同時(shí)，本案是一個(gè)由三人以上共同犯罪組成的相對(duì)固定的犯罪組織，具有惡意犯罪集團(tuán)的特征： 1 至少馬某家、楊某某、張某某、馬某毅集結(jié)王某某、郭某嘉、郭某毅7人參與共同作案。 2 犯罪活動(dòng)的目的是強(qiáng)迫他人按噸繳納煤炭運(yùn)輸管理費(fèi)，以獲取非法利益。 3. 實(shí)施強(qiáng)迫交易罪3次以上。 4、組織績(jī)效明顯，基本成員固定，有明顯領(lǐng)導(dǎo)。是在馬某甲、楊某某、張某某、馬某一等人的領(lǐng)導(dǎo)下，有預(yù)謀、有計(jì)劃的犯罪活動(dòng)。

>>>>被告人馬某嘉、楊某某、張某某、馬某某聚眾王某某、郭某嘉、郭某毅等人以強(qiáng)迫交易罪起訴被告人馬某嘉等8人。 《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條關(guān)于犯罪集團(tuán)的規(guī)定也符合“兩中兩部委關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)”。 ”和《省高級(jí)檢察院、省人民政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范辦理黑惡勢(shì)力刑事案件的通知》規(guī)定了“黑惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)”的特征，犯罪集團(tuán)應(yīng)當(dāng)以黑惡勢(shì)力脅迫交易犯罪集團(tuán)的方式追究其刑事責(zé)任。其中，被告人馬某佳、楊某某、張某某、馬某一為該犯罪集團(tuán)的主要成員，參與了全部犯罪行為，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條，第一款、第二款、第三款的規(guī)定；被告人王某某、郭某佳參與強(qiáng)迫交易罪的第一、二事實(shí)在兩項(xiàng)共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)》第二十五條的規(guī)定，刑法第一、二、四款；被告人郭某毅參與了強(qiáng)迫交易罪的第一罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯。 《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴的，請(qǐng)依法量刑。

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