上海富天投資有限公司注冊時間

新京報(記者王林)12月4日消息，南寧百貨股份有限公司(以下簡稱“南寧百貨”)公告稱，其股東南寧福田投資有限公司(以下簡稱“南寧福田”)已將此前質(zhì)押的6300萬股股權(quán)出清。

根據(jù)公告，2019年12月5日，南寧福田將其持有的南寧百貨公司6300萬股股權(quán)質(zhì)押給浦發(fā)銀行深圳分行。2020年12月3日，南寧福田發(fā)布了該股份的質(zhì)押，并完成了質(zhì)押注銷程序。

股份數(shù)量占南寧百貨公司總股本。解決后，南寧福田累計質(zhì)押南寧系股份0股。目前，南寧福田持有南寧百貨股份約1億股，占公司總股本。

新京報記者王林

主編:秦勝男，校對:劉寶清

上海福田投資有限公司

11月8日，南寧百貨公司宣布收到上海證券交易所的問詢。上海證券交易所要求南寧百貨公司核實(shí)并披露這筆1億元的虛假交易信息。

紅星資本局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“假交易案”是一場涉及8家上游供應(yīng)商、5家下游客戶和一批神秘“集付系統(tǒng)”公司的長達(dá)3年的訴訟。值得注意的是，這些企業(yè)之間有無數(shù)的聯(lián)系。

真實(shí)的交易流程是什么?錢最后到哪里去了?

11月9日，紅星資本局致電南寧百貨公司，董事會工作人員表示，供應(yīng)商與“定付系統(tǒng)”企業(yè)確實(shí)存在關(guān)聯(lián)，“正在核實(shí)，將在5個交易日內(nèi)公開回復(fù)上交所查詢。”

南寧百貨公司虛假交易1億元

監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)約談了幾名高管

11月5日，南寧百貨公司因不如實(shí)披露20 - 2018年年度報告相關(guān)財務(wù)信息，違反新皮管理辦法，被廣西監(jiān)管局責(zé)令整改。該公司的幾名高管接受了監(jiān)管部門的采訪。

廣西證監(jiān)局指出，202018年10月至3月，南寧百貨共開展43批海鮮貿(mào)易，其中30批海鮮貿(mào)易業(yè)務(wù)沒有真實(shí)商品貿(mào)易，涉及8家上游供應(yīng)商和5家下游客戶。但南寧百貨按真實(shí)商品交易核算上述業(yè)務(wù)，導(dǎo)致20 - 2018年年度報告相關(guān)財務(wù)信息未如實(shí)披露。

20至2018年，南寧百貨虛假海鮮貿(mào)易業(yè)務(wù)涉及的主體包括:

20.確認(rèn)存貨資產(chǎn)1萬元，營業(yè)收入1萬元;2017年確認(rèn)存貨1萬元，預(yù)收款項(xiàng)1萬元，營業(yè)收入1萬元;2018年確認(rèn)存貨1萬元，預(yù)收款項(xiàng)1萬元，營業(yè)收入1萬元。

也就是說，3年內(nèi)，南寧百貨累計確認(rèn)虛假海鮮貿(mào)易業(yè)務(wù)相關(guān)庫存資產(chǎn)1億元，預(yù)付款6749萬元，營業(yè)收入1億元。

針對上述違規(guī)經(jīng)營行為，廣西證監(jiān)局決定對南寧百貨公司采取監(jiān)管措施予以糾正，同時對簽署上述年報并承擔(dān)主要責(zé)任的董事長李軍、總經(jīng)理秦堯北及時任董事長黃永淦采取行政監(jiān)管措施。

起訴多個“有關(guān)聯(lián)”的供應(yīng)商

但是他們都輸了

11月8日，南寧百貨公司發(fā)布聲明稱，已收到上海證券交易所關(guān)于虛假交易的問詢函。

11月9日，作為投資方的紅星資本局致電南寧百貨公司董事會，就該公告的披露及相關(guān)影響進(jìn)行了通報。相關(guān)人士表示:“作為企業(yè)，我們也是受害者，2018年就相關(guān)事項(xiàng)向法院提起了訴訟?！?/p>

公告披露，虛假海鮮貿(mào)易涉及湛江綠信貿(mào)易有限公司的8家供應(yīng)商。湛江吉提輪胎貿(mào)易有限公司、匯豐銀行、奇奇食品有限公司、湛江水產(chǎn)有限公司、湛江昌泰食品有限公司、北京昌水產(chǎn)有限公司、湛江滿鮮水產(chǎn)有限公司、湛江徐軍在水產(chǎn)有限公司等。8家上游供應(yīng)商(以下分別簡稱魯鑫)公司、嘉通公司、奇奇公司、匯豐公司、昌泰公司、京昌公司、滿賢公司、旭軍公司)。

涉及的五家客戶分別為廣西幸福投資控股集團(tuán)有限公司、廣西天信商業(yè)投資有限公司、廣西灣北貿(mào)易有限公司、廣西南寧吉祥澳投資有限公司、廣西好盈、順貿(mào)易有限公司(以下分別簡稱:幸福、天信、灣北公司、吉祥澳門、有好、順公司)。

南寧百貨商店

APP稱，2018年至2021年期間，南寧百貨與匯豐銀行、京昌、昌泰、滿縣、許軍等8家供應(yīng)商因銷售合同糾紛多次開庭。

天雁APP截圖

南寧百貨公司表示，在與5家供應(yīng)商簽訂合同后，將采購冷凍水產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)儲存和運(yùn)輸。在合同執(zhí)行過程中，公司已經(jīng)按照約定支付了貨款，但是供應(yīng)商沒有按時交貨。隨后，公司以書面形式通知供應(yīng)商解除雙方簽訂的《貨物銷售合同》。

2018年8月，南寧市百貨公司向南寧市興寧區(qū)人民法院提起訴訟，要求上述水產(chǎn)品供應(yīng)商返還公司貨款，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

在2019年12月的一審中，南寧百貨公司的訴訟被駁回。南寧百貨公司隨后提出上訴，二審判決將案件發(fā)回一審再審。

南寧百貨2021年半年報顯示，截至今年6月底，公司尚未收到再審判決。期末，公司將從上述水產(chǎn)品供應(yīng)商處獲得總余額人民幣10000元。累計預(yù)期信用損失萬元。

11月5日晚，上交所要求南寧百貨披露8家供應(yīng)商和5家客戶的交易狀況:

非真實(shí)交易的交易業(yè)務(wù)的具體流程，包括業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營者、責(zé)任人、合同簽訂時間、金額，以及相應(yīng)資金流、票據(jù)流、貨流的具體信息;上述交易相關(guān)資金及其最終目的地是否流向公司控股股東和實(shí)際控制人制造商及其關(guān)聯(lián)方情況;自查公司是否有其他虛假交易，是否需要對前期披露的信息進(jìn)行補(bǔ)充和糾正。

對此，南寧百貨公司向紅星首都局回應(yīng)稱，公司有專人組織檢查，將在5個交易日內(nèi)對上交所的問詢進(jìn)行公開回復(fù)。

判決結(jié)果指向了一個神秘的第三方

持股的時間與欺詐性交易重疊

雖然案件尚未結(jié)案，但值得注意的是，8家供應(yīng)商與5家客戶之間存在一定聯(lián)系。

例如，位于廣東湛江的供應(yīng)商魯信公司，與位于廣西南寧的幸福公司、天信公司、中翔奧公司和英歌好順佳公司共用一個電話號碼。楊建春是供應(yīng)商魯信公司的法定代表人，是客戶中翔奧公司的監(jiān)事。在供應(yīng)商和客戶中，也有多個電話號碼或相同的注冊地址。

紅星資本局還在查閱中國法院文書網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)，新四板(區(qū)域股權(quán)交易市場)企業(yè)湛江吉付金融服務(wù)有限公司(以下簡稱“湛江吉付”，代碼:669638)成為此次訴訟的重要第三方。

公開資料顯示，湛江吉福通成立于今年5月，共有陳思、傅如林、林水奇、于建仁、田全海等23名個人/單位股東和董事會成員。

在南寧市百貨公司與供應(yīng)商之一滿賢公司銷售合同糾紛一審民事判決中，法院認(rèn)為，南寧市百貨公司與滿賢公司就雙方是否存在真實(shí)的銷售關(guān)系存在爭議。在滿縣公司否認(rèn)存在真實(shí)的貨物銷售關(guān)系一案中，一審法院未將案件外方湛江際付金融服務(wù)有限公司(以下簡稱“湛江際付”)加入訴訟，不利于案件事實(shí)的查明。

其實(shí)，湛江集付案外人又隱藏著另一個謎團(tuán)。南寧百貨起訴上述五家公司時，雖然被告各不相同，但湛江集付卻以“其他方”的身份出現(xiàn)。

11月9日，南寧百貨公司的一名董事告訴紅星首都局，“我們曾經(jīng)有股民一套，還是深圳一套支付。”

除深圳、湛江外，還有廣西吉福電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“廣西吉福”)。梁宏峰為廣西吉福的疑似實(shí)際控制人，深圳吉福的法定代表人。

值得注意的是，梁宏峰在本案涉及的兩家客戶——幸福公司和英歌浩順家(后更名為藍(lán)天白宇)——中也擔(dān)任了法人或股東。另外三家客戶——中翔澳公司、好順佳公司、皖北公司的聯(lián)系方式與廣西吉福公司的聯(lián)系方式一致。中祥澳洲公司法人陳雪為廣西吉福通監(jiān)事;灣北公司法人郭偉為廣西吉福通董事。

目前，梁宏峰已被列為失信人執(zhí)行死刑。

在供應(yīng)商方面，“Set Payment system”也與所涉及的企業(yè)相關(guān)聯(lián)。app顯示，廣西吉福通董事楊建春同時也是涉案供應(yīng)商之一魯信的法人和股東。其他三家供應(yīng)商的魯信公司、嘉通公司、奇奇公司的聯(lián)系電話與湛江吉福通的聯(lián)系電話相同。

紅星資本局致電相關(guān)供應(yīng)商和客戶，其中奇奇公司否認(rèn)與南寧百貨有貿(mào)易往來，漫賢公司、許軍公司則表示不知道具體情況，漫賢公司工作人員甚至直接表示“Set Pay?”從沒聽說過。

更重要的是，“定付”企業(yè)在南寧百貨持有的股權(quán)發(fā)生在2017 - 2019年，與本次虛假交易時間重疊。

對此，南寧百貨向紅星資本局表示，“我們的供應(yīng)商和原股東定付確實(shí)有聯(lián)系，我們正在核實(shí)情況?！?/p>

第一個大股東的股票被質(zhì)押凍結(jié)

南寧的麻煩還在繼續(xù)

除了訴訟之外，南寧百貨公司的業(yè)績也不盡人意。

10月30日，南寧百貨發(fā)布2021年季報。前三季度，公司營業(yè)收入達(dá)1億元，同比增加;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損萬元，同比減少;每股收益為元。第三季度，公司營業(yè)收入1億元，同比增加;母凈利潤虧損萬元，虧損同比減少。

這種萎靡已持續(xù)多年。財報顯示，2020年期間，南寧百貨凈利潤分別為萬元、萬元、萬元、萬元、 億元、億元，幾乎呈現(xiàn)出“賺小年，虧大年”的狀態(tài)。

10月13日，南寧百貨公告稱，公司股東南寧福田投資有限公司(以下簡稱南寧福田)持有的約1589萬股股票被質(zhì)押，約占公司總股本;另有1000萬股已被珠海橫琴新區(qū)人民法院凍結(jié)，約占公司總股本。

紅星資本局獲悉，2019年12月，南寧福田通過司法拍賣方式增持公司股份，以微弱優(yōu)勢超過南寧培寧資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱南寧培寧)成為公司第一大股東。

南寧福田是寶能集團(tuán)的三級子公司，由深圳市華力通投資有限公司100直接控股，是寶能集團(tuán)董事長姚振華背后的實(shí)際控制人。

對于此次南寧百貨暴雷的虛假交易，大股東寶能集團(tuán)有何看法?截至發(fā)稿時，紅星資本局致電南寧福田和寶能集團(tuán)均未得到回復(fù)。

紅星新聞記者謝宇彤

任志江、陶岳陽主編

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