青島本市公司注冊分公司

公司及董事會全體成員保證所披露信息的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

●首次授權注冊數(shù)量：10,000份

●首次授權注冊數(shù)：442

●股票期權簡稱：麒麟JLC1

●股票期權代碼：037241

完成首次授予股票期權的登記：2022年5月24日

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》，深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司根據(jù)責任公司深圳分公司的相關規(guī)定，青島森天輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日完成了2022年度股票期權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的首次授予登記?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

1、已履行本激勵計劃的相關審批程序

1、2022 年 3 月 16 日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及其、《關于公司《2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃的有關事項的議案》。關聯(lián)董事根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定回避表決。公司獨立董事已明確同意上述獨立意見。國泰君安證券股份有限公司出具獨立財務顧問報告；上海德恒事務所出具法律意見書。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于公司2022年度股票期權激勵計劃的議案（草案）》及其、《關于公司2022年度股票期權激勵計劃的議案》 ”《關于實施考核管理辦法的議案》和《關于核實公司2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》，監(jiān)事會同意公司對本次激勵計劃及本次激勵計劃的激勵對象名單進行了核實，并出具了同意意見。

2、2022年3月17日至2022年3月26日，公司通過內部公告板公告了本次激勵計劃涉及的激勵對象的相關信息。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何個人或組織對本激勵計劃的激勵對象提出異議。 2022年3月28日，公司披露了《監(jiān)事會關于公示2022年度股票期權激勵計劃激勵對象名單的說明及核查意見》（公告編號：2022-035）。

3、2022年4月1日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年股票期權激勵計劃（草案）的議案》及其、《關于公司2022年股票期權激勵計劃（草案）《2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》和《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事項的議案》。公司實施本次激勵計劃已經股東大會審議通過。經股東大會授權，董事會確定股票期權授予日期，在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權，并辦理授予股票期權所需的一切事宜。

4、公司已核實本次激勵計劃的內幕信息及激勵對象在本次激勵計劃首次公開披露前6個月內買賣公司股票的情況，并于2022年4月2日披露了《公司自查報告》 2022年股票期權激勵計劃及激勵對象買賣公司股票的內幕信息”（公告編號：2022-037）。

5、2022年4月12日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于調整公司2022年度股票期權激勵計劃相關事項的議案》 》及《關于向公司2022年度股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》。關聯(lián)董事已遵守《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。及《公司章程》的有關規(guī)定回避表決。監(jiān)事會和獨立董事對激勵對象的福利條件是否滿足表示明確。監(jiān)事會還對調整后的激勵對象受贈名單進行了核實，并表示明確同意；國泰君安證券股份有限公司就此事發(fā)表了聲明。出具獨立財務顧問報告；德恒上海事務所就此出具了法律意見書。

上述內容詳見公司激勵計劃的相關公告，如公司在萬維網(wǎng)披露的《2022年股票期權激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權激勵計劃（草案）》等。巨潮資訊網(wǎng)（ ）。 .

2、完成本激勵計劃的首次授予登記

1.授予日期：2022年4月12日

2、行權價格：人民幣/股

3、股票公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股

4、股票期權簡稱：麒麟JLC1

5、股票期權代碼：037241

6、首次授予股票期權登記完成時間：2022年5月24日

7. 授權注冊數(shù)量：442

8.授權登記數(shù)量：10,000份

9、首次授予的股票期權在激勵對象中的分配情況如下：

注：（1）本激勵計劃的激勵對象中不存在單獨或合計持有公司5以上股份的獨立董事、監(jiān)事、股東、實際控制人及其配偶、父母、子女；

(2) 上述任何一項通過所有有效的股權激勵計劃授予激勵對象的公司股份不超過公司總股本的1。公司所有有效激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)不得超過公司總股本的10；

（三）保留部分激勵對象應在本激勵方案經股東大會審議通過后12個月內經董事會、獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表明確意見后確認，出具專業(yè)意見并出具法律意見書，公司按規(guī)定及時、準確地在指定網(wǎng)站披露了當前激勵對象的相關信息。

10、本激勵計劃的有效期、等待期及行權安排：

本激勵計劃的有效期自首次授予股票期權之日起至授予激勵對象的所有股票期權全部行權或取消之日止，最長為60個月。激勵計劃的等待期是指股票期權授予日至股票期權行權日之間的時間。本次股權激勵計劃授予的股票期權分3次行權。 12 個月、24 個月、36 個月。于行權日，在滿足本股權激勵計劃規(guī)定的行權條件的情況下，本次激勵計劃首次授予和保留的股票期權的行權期限和行權時間安排如下：

激勵對象必須在每個期權的行權期內行權。不滿足行權條件的，本期股票期權不予行權或推遲到下次行權，公司按照本次股權激勵計劃規(guī)定的原則取消激勵對象相應的股票期權。股票期權每個行權期屆滿后，激勵對象當前未行權的股票期權將被終止，公司將取消行權。

11、公司層面的績效考核：

首次授予并為本次激勵計劃預留的股票期權的行權考核年度為2022年至2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次。達到績效考核指標是每個行權期激勵對象的行權條件之一。本次激勵計劃授予的首發(fā)和預留股票期權的績效考核目標如下表所示：

注：上述“營業(yè)收入”是指經審計的上市公司營業(yè)收入，“凈銷售額”是指經審計歸屬上市公司股東凈利潤除以營業(yè)收入，上述“歸屬于凈利潤歸屬于上市公司股東的凈利潤是指經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但不包括作為計算依據(jù)的本激勵計劃和其他激勵計劃的股份支付的價值。

公司層面實際行權數(shù)量=公司層面行權比例×公司當年行權數(shù)量。在每個行權期內，根據(jù)公司層面績效考核指標的實現(xiàn)情況確定實際可行權數(shù)量。當年不能行權的股票期權，不得行權或推遲到下一次行權，由公司注銷。

12、個人層面的績效考核：

本激勵計劃實施期間，公司每年按照《考核辦法》及相關規(guī)定對激勵對象進行年度績效考核。由此確定績效考核等級對應的行權比例，個人當年實際行權額度=行權率系數(shù)×公司層面行權率×個人當年計劃行權額度。激勵對象的績效考核等級根據(jù)綜合評價結果分為A、B兩個等級。各年級對應的運動比例系數(shù)如下表所示：

如果激勵對象上年度個人績效考核結果為A，則激勵對象上年度個人績效考核為“達標”；如果激勵對象上一年度個人績效評價結果為B，則激勵對象上一年度個人績效評價為“不達標”。激勵對象“達標”且公司業(yè)績評價達標的，激勵對象可按股票期權激勵計劃規(guī)定的比例和行權比例系數(shù)分批行權，未行權部分本期將被公司取消。激勵對象考核“不達標”的，公司將按照股票期權激勵計劃的規(guī)定取消激勵對象當前的行權額度，公司統(tǒng)一取消。

激勵對象必須在行權期內行權。如果不滿足行權條件，則當前股票期權不能行權。符合行權條件但未在上述行權期內全部行權的部分股票期權，公司予以注銷。

三、關于授予激勵對象股票期權與公司內部公示一致性的說明

公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司 2022 年度股票期權激勵計劃（草案）》及議案等議案，擬向本次激勵對象授予 10,000 股股票期權激勵計劃，涉及激勵對象466個。

鑒于本次激勵計劃激勵對象名單中的14名激勵對象因個人原因不再符合本次激勵計劃激勵對象的條件，根據(jù)公司《2022年股票期權激勵擬落實《考核管理辦法》及《公司章程》的規(guī)定以及公司2022年第三次臨時股東大會的授權，公司將于2022年4月12日召開第三屆董事會第五次會議。贈款已相應調整。本次激勵計劃首次授予的激勵對象數(shù)量由466個調整為452個。上述14個激勵對象原擬授予的部分股份將分配給除董事、高級管理人員以外的其他激勵對象。分配調整，其他股份調整為公司預留授予部分。調整后，本次激勵計劃授予的股票期權總數(shù)不變?yōu)?0,000股，其中首次授予的股票期權數(shù)量調整為10,000股，預留股票期權數(shù)量調整為10,000股，預留股票期權數(shù)量調整為10,000。該比例不超過股權激勵計劃中股票期權總數(shù)的20。

自激勵計劃授予之日起至首次授予激勵計劃登記流程期間，因本次激勵計劃的激勵對象名單中共有10個激勵對象，公司因個人原因擬授予其一共1萬元。本次激勵計劃首次授予的記名股票期權總數(shù)由452股調整為442股，首次授予的記名股票期權數(shù)量由1萬股調整為1萬股。

除上述調整外，本次激勵計劃中首次授予的激勵對象授予股票期權與公司2022年第三次臨時股東大會審議通過的相關議案及公司內部公示一致。

四。授予股票期權對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準則第 11 號——股份支付》和《企業(yè)會計準則第 22 號——財務》根據(jù)《工具確認和計量》中公允價值確定的相關規(guī)定，公司選擇 Black-Scholes 模型計算期權的公允價值，并以 2022 年 4 月 12 日收盤價為基礎對首批授予的 10,000 份股票期權進行預測。公司是萬元。

根據(jù)以上計算，本次激勵計劃首次授予的股份票據(jù)期權對各期會計成本的影響如下表所示：

本激勵計劃產生的期權成本將計入經常性損益。上表所列信息為初步估計，最終金額以會計師事務所年度審計金額為準。公司根據(jù)現(xiàn)有信息估計，在不考慮激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用的情況下，激勵計劃成本的攤銷將對有效期內各年度的凈利潤產生影響?？紤]到本次激勵計劃對公司業(yè)務發(fā)展的積極作用，激發(fā)了管理層和業(yè)務團隊的積極性，提高了經營效率，降低了經營成本，本次激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于以往帶來的。未來的成本會增加。

特此公告。

青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會

2022 年 5 月 25 日