嘉興注冊(cè)公司虛開(kāi)發(fā)票

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2022-08-16 15:24:46
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內(nèi)容摘要：注冊(cè)空殼公司，假發(fā)票金額4億多，這20人逃不掉！2019年12月29日，廣西河池市宜州區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判了“虛...

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注冊(cè)空殼公司，假發(fā)票金額4億多，這20人逃不掉！

2019年12月29日，廣西河池市宜州區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判了“虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、虛開(kāi)發(fā)票、持有偽造等”系列案件中的部分案件。公安部監(jiān)管的發(fā)票。、詹琳琳等20名被告人被判處六年以上一年零三個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。

▲圖為宣判現(xiàn)場(chǎng)

法院發(fā)現(xiàn)

3月20日至案發(fā)期間，被告人詹琳琳等20人利用空殼公司虛報(bào)他人謀取非法利益。分工明確。 116家空殼公司以虛假地址和他人身份信息注冊(cè)，辦理完稅務(wù)登記手續(xù)，購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，獲得大量空白增值稅發(fā)票。吸引客戶并與需要購(gòu)買(mǎi)發(fā)票的客戶建立聯(lián)系。

▲圖為被告人詹琳琳等10人

在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，被告以空殼公司為開(kāi)票單位，他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票30張，虛開(kāi)稅款1萬(wàn)元；虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票10681張，虛報(bào)稅額約1億元；偽造發(fā)票2,142張。被告人獲取了巨額非法利益，給國(guó)家稅收造成了巨大損失。

▲圖為被告人詹增富等10人

法院認(rèn)為，

被告人詹琳琳等人違反國(guó)家規(guī)定，在沒(méi)有實(shí)物交易的情況下，為他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票；為他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票或者騙取出口退稅、扣稅發(fā)票以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重或者特別嚴(yán)重的；明知持有偽造發(fā)票并持有數(shù)量巨大的，其行為已分別構(gòu)成虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、虛開(kāi)發(fā)票罪、持有偽造發(fā)票罪。

▲圖為審判長(zhǎng)宣讀判決書(shū)

法院根據(jù)每一被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，根據(jù)《共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定，判決：

被告人詹琳琳犯虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元。

被告人張金門(mén)犯虛開(kāi)發(fā)票、持有偽造發(fā)票罪，被判處有期徒刑五年零五個(gè)月，并處罰金萬(wàn)元；

其余18名被告人因虛開(kāi)發(fā)票罪被判處四年以上一年零三個(gè)月有期徒刑，并處罰金23萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下；

被告人的違法所得應(yīng)當(dāng)依法追回。

河池中院

李俊義

審查：

費(fèi)文斌

01:05 2020年7月，鹽城稅務(wù)局向鹽城公安部門(mén)移交線索：王某以空殼公司為幌子，虛開(kāi)5億多元增值稅發(fā)票。警方獲悉情況后，迅速派出精銳部隊(duì)，組成專案組展開(kāi)調(diào)查。

在鹽城稅務(wù)部門(mén)的協(xié)助下，鹽城濱海警方終于查明了王某等人的違法犯罪行為。今年50多歲的王某是濱海一家公司的負(fù)責(zé)人。在過(guò)去的幾年里，他擴(kuò)大了業(yè)務(wù)并投資設(shè)立了工廠。結(jié)果資金周轉(zhuǎn)不好，就拿高利貸維持經(jīng)營(yíng)。

面對(duì)債臺(tái)高筑，人們不斷催債的窘境，王某腦子有問(wèn)題，想到虛開(kāi)增值稅發(fā)票賺錢(qián)。于是，他和其他人在原公司的基礎(chǔ)上，先后注冊(cè)了近10家公司。打著空殼公司的幌子，虛開(kāi)增值稅發(fā)票5億多元。警方在取得充分證據(jù)后，于2021年1月7日展開(kāi)抓捕行動(dòng)，將王為首的7名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

據(jù)悉，王某借了幾千萬(wàn)，開(kāi)票后收到的回扣不到一百萬(wàn)。目前，王某因虛開(kāi)增值稅罪已被警方依法刑事拘留。