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據(jù)悉，去年9月初，張某某為了獲取非法利益，應(yīng)網(wǎng)友要求從江蘇昆山來(lái)到南昌縣，注冊(cè)成立了南昌愛(ài)豐房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“簡(jiǎn)稱愛(ài)峰公司）通過(guò)網(wǎng)上簽約。 )和南昌明好順佳科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱明好順佳公司）。同年9月底，張某在南昌縣一家銀行開(kāi)立了愛(ài)豐公司賬戶，并將營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司賬戶出售給網(wǎng)友。隨后，張某某以同樣方式辦理了明好順佳公司在另一家銀行的法人賬戶。銀行工作人員在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)異常并報(bào)了警。張某某被公安民警逮捕。經(jīng)查：張某某還在外地為企業(yè)賬戶辦理了一張銀行卡，并賣給了網(wǎng)友。至事發(fā)時(shí)，賬戶內(nèi)的金額已達(dá)500萬(wàn)元以上。經(jīng)公安部反詐騙平臺(tái)查詢，查實(shí)有50萬(wàn)元。余源是詐騙所得。
為加強(qiáng)案源治理，承辦公訴人全面審查案卷，詳細(xì)訊問(wèn)被告人，詢問(wèn)證人，全面梳理刑事訴訟程序。存在公眾賬戶開(kāi)立審核不嚴(yán)、異常賬戶應(yīng)急處理不當(dāng)、內(nèi)控落實(shí)不到位等問(wèn)題。因此，加強(qiáng)銀行賬戶審計(jì)管理，從源頭上切斷犯罪利益鏈條是十分必要的。 "
在檢察建議送達(dá)會(huì)上，南昌縣檢察院向銀行代表提出三點(diǎn)建議：一是規(guī)范盡職調(diào)查，嚴(yán)格控制開(kāi)戶審核程序；二是繼續(xù)開(kāi)展病例預(yù)警教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力；三是加強(qiáng)對(duì)公賬戶全程監(jiān)控，降低金融風(fēng)險(xiǎn)。
該行表示，在今后的工作中，將嚴(yán)格對(duì)公賬戶管理，做好開(kāi)戶客戶的資質(zhì)審核和使用情況跟蹤。給犯罪分子一個(gè)機(jī)會(huì)。同時(shí)，加強(qiáng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)一溝通、統(tǒng)一銜接、統(tǒng)一部署，各司其職，全力以赴，確?！捌婆啤毙袆?dòng)的全面勝利。
\ n 檢察建議是檢察機(jī)關(guān)積極參與社會(huì)治理、推進(jìn)城市治理現(xiàn)代化的有效途徑。醫(yī)院黨組副書(shū)記、副檢察長(zhǎng)姜偉群表示，下階段，南昌縣檢察院將積極履行職責(zé)，主動(dòng)作為，以更加全面的方式參與社會(huì)治理，通過(guò)指導(dǎo)涉案企業(yè)制定合規(guī)方案和措施，幫助企事業(yè)單位遠(yuǎn)離違法犯罪活動(dòng)紅線，助力營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境。 （鄒麗娟）
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