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2023-05-19 09:27:31
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P2P平臺(tái)作為一種新興的互聯(lián)網(wǎng)金融模式，近年來在全國(guó)范圍內(nèi)迅速發(fā)展。深圳作為國(guó)內(nèi)金融業(yè)最為發(fā)達(dá)的城市之一，自然也涌現(xiàn)出了不少優(yōu)秀的P2P平臺(tái)。與此同時(shí)，也出現(xiàn)了不少非法的P2P平臺(tái)。在這樣的情況下，深圳政府加大了對(duì)P2P平臺(tái)的監(jiān)管力度。本文將全面分析深圳注冊(cè)的P2P公司的發(fā)展歷程和監(jiān)管危機(jī)。
近年來，P2P公司獲得了高度的市場(chǎng)認(rèn)可，成為金融行業(yè)的一股新力量。深圳的P2P公司也不例外。創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)金融模式實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)金融模式無法做到的低門檻、高收益等特點(diǎn)，得到了眾多投資者的青睞。深圳的P2P公司也得到了紛紛趨之若鶩的局面。
據(jù)深圳市人民政府的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底深圳共有P2P網(wǎng)貸平臺(tái)76家，涉及金額達(dá)到698.09億元，其中有60家P2P公司全部出事，4家P2P公司因涉嫌非法吸收公共存款，20名相關(guān)人員涉嫌刑事犯罪被向深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局移送。由此可見，深圳的P2P公司從快速發(fā)展到危機(jī)四伏的狀態(tài)。
在深圳的諸多涉及金融詐騙案件中，以鋰電行業(yè)涉及的P2P平臺(tái)為最嚴(yán)重的案件之一。據(jù)了解，2016年底，深圳警方開始排查廣東鋰電子文化傳媒有限公司P2P平臺(tái)情況。最后，警方確認(rèn)該平臺(tái)涉嫌涉嫌非法吸收公共存款并逃避監(jiān)管，被認(rèn)定為互聯(lián)網(wǎng)非法集資犯罪。深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局在全國(guó)范圍追回了5名逃犯，其中還有3名涉案人員因沒有有效證據(jù)被撤銷了監(jiān)視居住措施。
在深圳的P2P公司中，有不少公司面臨著監(jiān)管層立案審理的風(fēng)險(xiǎn)。在深圳市中級(jí)人民法院依法公開宣判吉愛有限公司、廣州銳達(dá)拓展股份有限公司及被告人劉亞軍等涉嫌非法吸收公眾存款案、吉愛有限公司及被告人阮武良等涉嫌非法吸收公眾存款逃避追查案、吉愛有限公司及被告人李斐等涉嫌非法吸收公眾存款案，這幾家P2P平臺(tái)正式被立案審理，而被告人則受到了從重起訴的處罰。
在深圳的P2P公司頻頻發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件的背后，就是監(jiān)管不到位的原因。有分析認(rèn)為，金融業(yè)不僅要依靠企業(yè)自身的合規(guī)，也需要政府監(jiān)管和監(jiān)管部門之間的協(xié)作。同時(shí)，這些P2P公司也需要承擔(dān)自身的風(fēng)險(xiǎn)，不僅要保證自身合規(guī)，更需要通過合法和誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。
總結(jié)：
深圳作為國(guó)內(nèi)高度發(fā)達(dá)的城市之一，在P2P公司的管理上尚需做出更多的努力。監(jiān)管的加大也是保障金融市場(chǎng)穩(wěn)定的重要途徑。未來，深圳監(jiān)管部門需增強(qiáng)監(jiān)管能力，更好地保障公共安全，同時(shí)企業(yè)自身也需要加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)降至最低，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
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