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2024-05-20 15:10:53
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根據(jù)香港的法律規(guī)定，并進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。這意味著任何外地企業(yè)在香港設(shè)立營(yíng)業(yè)點(diǎn)都需要進(jìn)行KYC調(diào)查。這一過程旨在充分了解公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等，以確保公司的合法性和合規(guī)性。
從2018年7月底開始，香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查。這一政策的目的是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作，以及維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作和香港公司賬戶的正常使用。
KYC盡職調(diào)查不僅在公司注冊(cè)時(shí)需要進(jìn)行，而且是持續(xù)的過程。香港公司成立后續(xù)的運(yùn)作和維護(hù)是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的事情，專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)能夠?qū)⒆钚碌恼咭?guī)定傳遞到位，并給出專業(yè)的方案，有效的幫您規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。這意味著即使公司已經(jīng)注冊(cè)，也需要定期更新香港公司董事及股東的資料，以確保香港公司注冊(cè)處始終掌握每一間香港公司的高級(jí)管理人員的相關(guān)信息。
任何在香港設(shè)立營(yíng)業(yè)點(diǎn)的外地企業(yè)，以及所有在香港注冊(cè)的公司，在注冊(cè)時(shí)以及后續(xù)的經(jīng)營(yíng)過程中都需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。這是為了確保公司的合法性、合規(guī)性，以及防止洗黑錢和其他非法金融活動(dòng)的發(fā)生。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
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