海口注冊公司被抓

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2024-06-21 09:17:55
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在?？谧怨镜倪^程中，存在一些不法分子利用合法注冊公司的形式進行各種非法活動。

案例一：非法買賣銀行賬戶

事件概述2020年3月23日，?？诰匠鰟?50余名警力，搗毀了10個涉及買賣銀行對公賬戶的“黑灰產”窩點，抓獲犯罪嫌疑人66名，并繳獲了大量的涉案物品，如對公銀行卡、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章等。

犯罪手法犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司，在銀行開立企業(yè)對公賬戶，然后將賬戶及其配套的公司信息、公司章、銀行預留手機卡、網銀U盾、對公賬戶銀行卡及密碼等“全套”資料，以每套500至1000元的價格轉賣給從事電信詐騙的人員用于作案。電信詐騙作案人員騙取資金后，會迅速將資金轉入多個對公賬戶進行流轉。

法律后果犯罪嫌疑人王某某等66人因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪被海口公安機關依法采取刑事強制措施。警方表示，買賣銀行賬戶的行為不僅擾亂金融秩序，還為各種電信網絡詐騙行為提供幫助，公安機關將持續(xù)加大對這類違法犯罪的打擊力度。

案例二：詐騙犯罪團伙

事件概述2019年12月6日，海口警方經過縝密偵查，端掉了位于?？谑袊d大道的一個詐騙犯罪窩點，抓獲50名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

犯罪手法該犯罪團伙人數眾多、目的明確、分工細致，專門聯系在微信注冊小程序并有網站推廣意向的商家，通過虛假宣傳和后臺技術虛造商家入駐網站的事實騙取受害商家的信任，后通過“服務器擴容”、“加密止付設置”、“電商證辦理”等收費項目層層遞進，最終騙取受害商家的財產。

法律后果50名犯罪嫌疑人均因涉嫌詐騙罪被警方刑事拘留，案件在進一步偵辦中。警方提醒，年底詐騙多發(fā)，大家要注意識別各種“公司”的詐騙套路。

案例三：盜竊公司財物

事件概述2022年8月2日，新埠海岸派出所接到某企業(yè)相關負責人報警稱，其公司的物料被盜，其中包括智能小區(qū)綜合管理系統(tǒng)主機1部，可視對講主機2部和可視對講分機25部。接警后，民警迅速開展走訪摸排，快速鎖定郭某棟有重大作案嫌疑，隨后民警將郭某棟傳喚到派出所進行調查。經訊問，郭某棟對其盜竊公司物料的犯罪事實供認不諱。

法律后果郭某棟已被公安機關依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。警方提醒企業(yè)要提高安全防范意識，加強內部安全管理，妥善保管財物，加強日常巡查，避免造成經濟損失。

以上案例表明，在?？谧怨緯r必須遵守法律規(guī)定，不得從事非法活動。否則，一旦被抓，將會面臨刑事責任和其他法律后果。