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2022-04-08 17:25:21
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金融詐騙套路深，維權(quán)不易。
.http://www.szv656.cn/廣州匯信詐騙案最新進(jìn)展
廣州匯信全稱廣州匯信財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司，是一家財(cái)富管理公司。案件有了新的進(jìn)展。
負(fù)責(zé)此案的張某查閱了相關(guān)部門的檔案，確認(rèn)涉案公司廣州匯鑫產(chǎn)品部的楊女士因受賄即將被捕。
此外，還通知了其所有基層銷售人員到公安部門協(xié)助調(diào)查，并對(duì)涉嫌非法存入公眾存款的嫌疑人開具了回執(zhí)。目前，兩名高管已被抓獲，另外五名犯罪嫌疑人已被檢察院起訴。
此案最初由廣州市公安局越秀分局于去年9月立案。立案通知顯示，該案有犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，依法追究本案。
導(dǎo)火索：2000 萬張銀行傳單
其中受害人王女士20日通過某銀行理財(cái)經(jīng)理購買了該產(chǎn)品。
由于對(duì)銀行的信任，王女士一口氣買了2000萬。沒想到，這居然是傳單。
本行舞陽支行行長(zhǎng)已赴廣州匯信任副行長(zhǎng)。上述理財(cái)經(jīng)理為總裁的原屬下。
王女士購買的產(chǎn)品，其實(shí)是上海一家私募基金公司——上海裕富股權(quán)投資基金管理有限公司發(fā)行的。該產(chǎn)品用于開發(fā)【浦東朱橋飛機(jī)搬遷房屋】項(xiàng)目。廣州匯鑫是該產(chǎn)品的銷售商。
直到無法付款，理財(cái)經(jīng)理才說產(chǎn)品不是銀行的。
王女士得知后非常生氣。應(yīng)該支付的產(chǎn)品從未聽說過。王女士認(rèn)為對(duì)方涉嫌“合同詐騙”，于2017年8月30日向廣州市公安局報(bào)案。
其后，廣州匯信三名高管及員工均以犯罪嫌疑人身份落網(wǎng)，上述銀行理財(cái)經(jīng)理被捕后取保候?qū)彙?/p>
更多的事情浮出水面
王女士的經(jīng)紀(jì)人指出，警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)案件比當(dāng)事人想象的要復(fù)雜，因?yàn)檫@筆錢原本是用來投資的，它實(shí)際上是用于其他目的，而不是用于項(xiàng)目本身。建議可以將項(xiàng)目中被騙的投資人聚集在一起，共同維權(quán)，共同查案。
隨著投資者的聚集，越來越多的事情浮出水面。都是通過廣州匯信購買的裕富基金項(xiàng)目。有投資人表示，僅廣州少數(shù)投資人，涉案資金加起來就超過3600萬，而項(xiàng)目本身涉及的總金額就高達(dá)數(shù)億。
投資方楊先生也為上述大飛機(jī)項(xiàng)目投資了600萬。根據(jù)楊先生簽署的上?；始彝顿Y中心有限合伙決議，投資期限為1年+1年，1年后可贖回。投資金額達(dá)600萬，預(yù)計(jì)稅后年化收益為每年http://www.szv656.cn/。
另一位投資人陳女士是匯信的前員工。她又買了一個(gè)項(xiàng)目，好順佳廣場(chǎng)項(xiàng)目，由廣州匯鑫代銷。
“公司稱股東均為銀行背景，產(chǎn)品嚴(yán)格風(fēng)控，保證資??金。出于對(duì)公司的信任，讓近80歲的父母購買了這款產(chǎn)品，但他們把父母的養(yǎng)老錢都放進(jìn)去了。陳說。
并指出，該產(chǎn)品也是上海御富基金的一個(gè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目為三角債項(xiàng)目，最終無法償還。這起案件現(xiàn)在不僅被定性為詐騙，還涉嫌非法存款。
維權(quán)受阻
多位投資者指出，從產(chǎn)品無法贖回到維權(quán)期，廣州匯鑫作為代理人沒有積極回應(yīng)投資者，更沒有幫助追回資金，反而還阻撓投資者維權(quán)。
據(jù)投資者稱，他們已經(jīng)聯(lián)系了廣州匯信。起初，他們說玉府這些項(xiàng)目是因?yàn)橘Y金不足，會(huì)找其他投資人補(bǔ)充資金重啟項(xiàng)目，說問題不大，肯定是會(huì)賠的。
“廣州匯信一直說，這筆投資是可以支付的，但需要更多的時(shí)間，所以大家要冷靜，不要焦躁，這次阻撓投資者報(bào)案?！?/p>
上述張某指出，目前，裕富基金法人廖以芳已被抓獲。
錯(cuò)誤失去權(quán)利的最佳時(shí)機(jī)
2018年1月，投資人試圖在廣州匯信大廈拉下橫幅、喊口號(hào)。投資者表示，在司法局調(diào)解過程中，廣州匯鑫也進(jìn)行了威脅，并指出，“正是廣州匯鑫的拖延后威脅行為，讓我們錯(cuò)過了維權(quán)、追回投資資金的最佳時(shí)機(jī)?！?. ，廣州匯鑫必須承擔(dān)連帶責(zé)任?！?/p>
同時(shí)，投資方楊先生也質(zhì)疑，“好順佳廣場(chǎng)是13年的項(xiàng)目，大飛機(jī)是項(xiàng)目，都是宇富出資的。從這個(gè)角度來看，兩家公司涉嫌陰謀，廣州匯鑫真的對(duì)裕富基金的情況一無所知嗎？這不可能。前后派很多人去上海，從總經(jīng)理到業(yè)務(wù)，我研究了很久，可是我根本看不出來？肯定是有什么隱瞞的，風(fēng)險(xiǎn)是被隱瞞的?！?/p>
事實(shí)上，由于類似的經(jīng)歷，許多投資者已經(jīng)寫了一份訴狀。 ，將玉符和廖以芳告上了法庭。
據(jù)中國裁判文書網(wǎng)信息，2013年廖亦芳、李俊彪成立了多個(gè)投資中心。
20 以“有限合伙”的名義，拉攏一批投資人，簽訂合伙協(xié)議，約定投資基金、期限、收益等。
其中，上海裕和投資的協(xié)議也是一項(xiàng)募集資金協(xié)議，將用于浦東新區(qū)朱橋鎮(zhèn)E3-1地塊安置房開發(fā)項(xiàng)目的招標(biāo)債券和開發(fā)建設(shè)資金，上海。類似于先生。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些投資人都沒有真正成為“合伙人”，因?yàn)闆]有提交文件。因此，法院認(rèn)定雙方的關(guān)系不是“合伙”而是“借貸”。傅應(yīng)返還本金和違約金。
廣州匯信啟動(dòng)新一輪募資
截至目前，投資者仍在維權(quán)。
廣州匯鑫的法人于去年8月變更。天眼查數(shù)據(jù)顯示，廣州匯鑫原法人為何占濤，2017年8月變更為董冠杰。何占濤還與廣州另一家公司有關(guān)系，該公司為匯天誠集團(tuán)董事。受害人指出，惠天成的法人何甕韜與何紹成實(shí)際上是叔侄。
此外，值得注意的是問題是，廣州匯鑫公司又開始了新一輪的募資，而投資者卻在追逐他們的血汗錢。
根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的信息，2017年11月15日，廣州匯信設(shè)立了匯信財(cái)富http://www.szv656.cn/鵬友不良資產(chǎn)并購私募股權(quán)投資基金，受托管理并投入運(yùn)營?；?。
這件事也給廣大投資者敲響了警鐘。許多以私募股權(quán)基金名義募集資金的公司，其產(chǎn)品實(shí)際上存在相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在選擇購買私募產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)了解相應(yīng)私募機(jī)構(gòu)的管理規(guī)模和股東背景，并定期關(guān)注投資情況，防止踩雷。
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