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2024-08-12 09:25:38
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要注冊(cè)一個(gè)投資類的企業(yè)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍需符合中基協(xié)的備案相關(guān)規(guī)定。接著，需要找律師事務(wù)所的律師出具法律意見(jiàn)書，然后在區(qū)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記平臺(tái)進(jìn)行管理人信息報(bào)備。等待評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，就有機(jī)會(huì)獲得私募牌照。
在這個(gè)過(guò)程中，有很多細(xì)節(jié)需要注意：
企業(yè)名稱：要確定好企業(yè)名稱并進(jìn)行預(yù)核準(zhǔn)查重。
選擇注冊(cè)地址：如今很多地區(qū)基本不批準(zhǔn)投資類企業(yè)，也可以考慮收購(gòu)一個(gè)干凈的企業(yè)作為主體再去代辦私募基金公司備案。
確定企業(yè)類型：比如 XX 有限公司、有限合伙企業(yè)等。
公司經(jīng)營(yíng)范圍：明確公司的總體架構(gòu)。
確定企業(yè)注冊(cè)資本金：公司注冊(cè)資金要 1000 萬(wàn)以上，實(shí)繳注冊(cè)資本金在 25%以上。
企業(yè)實(shí)際辦公地址：公司的注冊(cè)地址和實(shí)際辦公地址可以不一致，但實(shí)際辦公地址要有總經(jīng)理部、風(fēng)控部、財(cái)務(wù)、前臺(tái)等等，且需要是實(shí)際的照片，不能造假。
人員要求：高管要有基金從業(yè)資格證并且有三到五年相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
社保問(wèn)題：備案協(xié)會(huì)要求企業(yè)員工要上社保，這在一定程度上增加了成本。
商業(yè)計(jì)劃書：協(xié)會(huì)希望申請(qǐng)的企業(yè)有實(shí)際項(xiàng)目，目前協(xié)會(huì)已有駁回的案例，建議安排相關(guān)人員認(rèn)真撰寫這方面的材料。
法律意見(jiàn)書：要找靠譜有經(jīng)驗(yàn)的律所幫忙出具相關(guān)文件，避免使用抄襲模板的律師。
試點(diǎn)基金管理企業(yè)募集境內(nèi)合格有限合伙人資金，可在購(gòu)匯后或直接以人民幣形式通過(guò)托管資金專用賬戶進(jìn)行境外投資。
試點(diǎn)基金管理企業(yè)發(fā)生增資、減資或股東/合伙人變更等重大事項(xiàng)時(shí)，須獲得試點(diǎn)相關(guān)單位批準(zhǔn)。試點(diǎn)基金管理企業(yè)對(duì)外投資額度發(fā)生調(diào)整時(shí)，在獲得試點(diǎn)相關(guān)單位書面意見(jiàn)后，應(yīng)到外匯管理部門辦理外匯變更登記手續(xù)。試點(diǎn)基金管理企業(yè)發(fā)起成立的所有試點(diǎn)基金清盤后，試點(diǎn)基金管理企業(yè)應(yīng)到外匯管理部門申請(qǐng)辦理注銷登記。
境內(nèi)托管人應(yīng)在辦理資金匯出前審核試點(diǎn)基金的投資范圍。如投資行為不需履行境外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)的，按照試點(diǎn)相關(guān)單位出具的書面意見(jiàn)，在試點(diǎn)基金額度限額內(nèi)，履行托管協(xié)議約定進(jìn)行跨境資金匯劃；如投資行為需履行境外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)的，還應(yīng)審核境外投資主管部門出具的項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書等相關(guān)書面材料，按單筆項(xiàng)目投資規(guī)模進(jìn)行跨境資金匯劃。
境內(nèi)托管人應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)控管理，對(duì)于保管的境外投資資金分賬管理、獨(dú)立核算，保證與托管人的自有資金及其他托管資金完全隔離。并應(yīng)保證托管賬戶內(nèi)資金安全，依法監(jiān)督試點(diǎn)基金管理企業(yè)的投資運(yùn)作，執(zhí)行試點(diǎn)基金管理企業(yè)的指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜。境內(nèi)托管人應(yīng)按季度編制《海南省合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)境外投資業(yè)務(wù)情況表》，并于每季度結(jié)束后 10 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送外匯管理部門，并抄送省金融監(jiān)管部門。
試點(diǎn)基金管理企業(yè)可自行管理或委托符合條件的境內(nèi)企業(yè)作為行政事務(wù)管理人，負(fù)責(zé)試點(diǎn)基金的后臺(tái)行政管理。被委托的行政事務(wù)管理人應(yīng)具備相關(guān)條件，如具備從事基金服務(wù)業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)；配備專門從事基金行政管理業(yè)務(wù)的部門或團(tuán)隊(duì)，并有足夠熟悉境外基金行政管理業(yè)務(wù)的專職人員；有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)。
在私募基金備案方面，常見(jiàn)問(wèn)題包括：
關(guān)于資金證明：
如為個(gè)人或配偶工資收入所得，可提供流水或個(gè)稅繳納憑證。
如為投資收益所得，可提供買入、賣出合同、凈值證明、對(duì)賬單等。
如為不動(dòng)產(chǎn)投資收益所得，可提供買入和賣出合同，同時(shí)不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)說(shuō)明是否存在抵押貸款等情況。
如為父母贈(zèng)與所得，可提供無(wú)償贈(zèng)與協(xié)議、父母結(jié)婚證掃描件及父母的出資能力證明。
如提供的證明材料名義所有人或持有人為配偶，還需提供結(jié)婚證掃描件并需證明為夫妻共同財(cái)產(chǎn)。
關(guān)于企業(yè)出資能力證明：
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