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廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
證券代碼：688393證券簡(jiǎn)稱：安必平公告編號(hào)：2021-031
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年6月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)的議案》。前述議案尚需公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：
1.變更公司注冊(cè)地址
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司注冊(cè)地址由“廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)南翔三路11號(hào)7號(hào)樓”變更為“廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城鳳新路科信街2號(hào)”。
二、《公司章程》修訂的相關(guān)情況
根據(jù)實(shí)際情況，公司擬對(duì)原《公司章程》中相關(guān)條款修改如下：
■
除上述條款修改外，公司章程其他條款不變。
公司董事會(huì)同意上述修改《公司章程》，并同意在股東大會(huì)審議通過(guò)上述事項(xiàng)后，授權(quán)董事會(huì)辦理公司章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。
上述變更以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此公告。
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
2021年6月22日
證券代碼：688393證券簡(jiǎn)稱：安必平公告編號(hào)：2021-032
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司2021年第二次舉辦
臨時(shí)股東大會(huì)通告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年7月8日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)的種類和屆次
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）表決方式：本次股東大會(huì)采取的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)
日期時(shí)間：2021年7月8日14:30
地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號(hào)7號(hào)樓公司會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的制度、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止：2021年7月8日起
至2021年7月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日9:15至15:00。
（六）融資融券、再融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者表決程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東表決權(quán)的
無(wú)
二、會(huì)議擬審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議議案及有表決權(quán)股東類型
■
1.說(shuō)明每張票據(jù)披露的時(shí)間及涵蓋范圍
曝光媒體
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月22日在上海證券交易所(http://www.szv656.cn/)、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。
2.特別決議案：1
3、中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與投票的議案：無(wú)
三。股東大會(huì)表決注意事項(xiàng)
（一）公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端），也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（http://www.szv656.cn/）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票，投資者需完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)《互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)址說(shuō)明》。
（二）同一表決權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或者其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）所有議案經(jīng)股東表決后方可提交。
IV.會(huì)議與會(huì)者
（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。代理人不必是公司的股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（三）受雇于本公司。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方式
（一）報(bào)名時(shí)間
凡符合會(huì)議要求的股東，應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；如需委托他人代理，委托代理人須持本人身份證和授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）。
委托人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件于2021年7月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司證券事務(wù)部登記。股東也可通過(guò)信函方式辦理登記手續(xù)，信函須于2021年7月5日下午17:00前送達(dá)。他們參加會(huì)議時(shí)必須帶原件。
（二）注冊(cè)地
廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號(hào)7號(hào)樓一樓會(huì)議室
（三）報(bào)名方式
1.法人股東應(yīng)當(dāng)由其法定代表人或者其委托的代理人出席。法定代表人出席會(huì)議的，持身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東股票賬戶卡原件到公司登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件及加蓋法人印章的授權(quán)委托書到公司登記；
2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，持本人身份證原件、股票賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書、被代理人股票賬戶卡原件及被代理人身份證復(fù)印件到公司登記。
3.異地股東可以信函登記。函件以公司到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。函件上必須寫明股東姓名、賬戶、聯(lián)系地址、郵編、電話，并附身份證復(fù)印件和股東賬戶卡。信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；本公司不接受電話報(bào)名。
VI.其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系
地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號(hào)7號(hào)樓
郵政編碼：510663
18823719231-8118
聯(lián)系人：楊志亮、杜坤
（2）本次股東大會(huì)不派發(fā)禮品?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席人員食宿及交通費(fèi)自理。請(qǐng)參加會(huì)議
股東提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到。
特此公告。
廣州安必評(píng)儀
醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)。
2021年6月22日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)書
廣州安必平醫(yī)藥科技有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年7月8日召開(kāi)的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持有的普通股數(shù)量：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)量：
委托人股東賬號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年、月、日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書中選擇“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一個(gè)，并在其上打勾。委托人未在本授權(quán)委托書中作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。
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